公司治理

张耀梁先生

独立非执行董事

张耀梁先生为本公司独立非执行董事以及审核委员会、提名委员会及风险管理及ESG委员会成员。

张先生拥有逾30年专业会计及审计经验。其自1986年起一直为香港会计师公会成员，并于2015年至2020年期间担任其纪律委员会成员。

张先生目前在香港和美国的多家上市公司担任董事。张先生自2020年及2023年起分别担任药明巨诺（开曼）有限公司（其股份于联交所上市，股份代号：2126）及华领医药（其股份于联交所上市，股份代号：2552）的独立非执行董事兼审核委员会主席。此外，张先生自2024年起担任康希诺生物股份公司（其股份分别于联交所及上海证券交易所上市，股份代号分别为6185及688185）的独立非执行董事兼审核委员会主席。其自2021年起担任天演药业（其股份于纳斯达克股票市场上市，股票代码：ADAG）的独立董事兼审核委员会主席。

自2018年至2020年，张先生分别担任安永会计师事务所（“安永”）亚太区副主管合伙人，分管其业务营运、财务、信息技术及风险管理职能。同期，张先生分别担任安永亚太区管委会、安永全球重点客户管理委员会及安永全球市场及投资管理委员会成员。自2013年至2018年，张先生担任安永大中华区审计服务主管合伙人，负责其审计、财务会计咨询、鉴证及环境、社会和可持续性发展业务。在此期间，其亦为安永大中华区管委会成员。张先生先前在安永的其他职责包括于2011年至2013年担任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的首席营运官，于2010年至2011年担任安永中国审计服务合伙人及于2009年至2010年担任安永亚太区首席财务官。于2006年加入安永之前，张先生曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务合伙人，并先后担任安达信会计师事务所的中国及香港审计服务合伙人。

张先生于1982年获得英国兰卡斯特大学会计及金融学士学位，并于1983年获得英国伦敦政治经济学院会计及金融硕士学位。

戴祖勉先生

独立非执行董事

戴祖勉先生为本公司独立非执行董事。戴先生为审核委员会兼薪酬委员会主席、提名委员会及战略委员会成员。

戴先生为中国注册会计师协会成员以及英国特许公认会计师公会会员。自1999年至2006年，其拥有超过七年的审核经验。其审核经验包括自2005年至2006年于普华永道中天会计师事务所任职。

戴先生自2021年至2022年担任上海三熙信息技术有限公司（前称上海九历信息服务有限公司）的首席财务官并自2022年获调任为其董事长。其自2019年起获委任为北京汉仪创新科技股份有限公司(SZ: 301270)独立非执行董事。戴先生曾于2019年至2021年于上海三熙大数据技术有限公司、自2017年至2019年于诺誓集团有限公司、自2012年至2017年于香港联交所主板上市的协众国际控股有限公司(HKSE: 3663)、于2009年至2012年于上海金丝猴食品股份有限公司担任首席财务官。

戴先生自2006年至2007年为于香港联交所主板及深圳证券交易所上市的海信科龙电器股份有限公司(HKSE: 921；SZSX: 000921)的合资格会计师兼公司秘书。

戴先生毕业于中国上海财经大学，取得国际工商管理学士学位。其亦于2013年取得中国中欧国际工商学院颁发的高层管理人员工商管理硕士学位。

Alphonse Galdes博士

独立非执行董事

Alphonse Galdes博士为本公司独立非执行董事及审核委员会成员。

Galdes博士在药物发现和生物制药CMC开发方面拥有丰富经验。Galdes博士自2022年以来一直担任Galdes Consulting LLC的董事，为生物制药客户提供整体、研发和CMC战略咨询服务。自1995年至2022年的27年期间，Galdes博士于渤健公司(Biogen Inc.，纳斯达克股份代码：BIIB）（"渤健"）担任高级管理职位，并自2019年至2022年担任制药运营和技术部执行副总裁及执行团队成员。Galdes博士此前于渤健的其他职务包括：自2016年至2017年担任生物治疗和药物科学部临时高级副总裁，自2015年至2019年同时担任资产开发和投资组织者部以及制药运营和技术部高级副总裁，以及自2010年至2015年担任技术开发制药运营和技术部高级副总裁。

于1995年加入渤健之前，Galdes博士曾自1992年至1995年于Ohmeda Pharmaceuticals（现属Baxter HealthCare）担任药物发现高级总监和生物学总监，自1984年至1992年于BOC Group担任医疗保健研发高级科学家，自1979年至1984年于哈佛医学院（Harvard Medical School）生物化学系担任研究助理。

Galdes博士于1979年1月获得牛津大学生物化学博士学位，并于1975年获得王后学院（The Queen’s College）的罗德奖学金（Rhodes Scholarship），并分别于1975年6月和1973年6月获得马耳他共和国马耳他大学（University of Malta）生物化学硕士学位及化学和生物学学士学位。

Ross Grossman博士

独立非执行董事

Ross Grossman博士为本公司独立非执行董事及薪酬委员会成员。

Grossman博士在人力资源领导和咨询方面拥有逾35年经验，曾在跨国金融服务企业、美国制药和生物科技公司担任高管和执行职务。Grossman博士自2023年加入本集团，目前担任传奇生物的顾问。

自2023年以来，Grossman博士在Velox, Inc.的董事会任职，Velox, Inc.为一家致力于改变医疗技术（MedTech）的私营全球服务提供商。其于2014年创办Stony Point Consulting, LLC并一直担任总裁。2002年至2013期间，其领导再生元制药（Regeneron Pharmaceuticals，下称“再生元”）的人力资源基础设施、流程与战略建设及发展，将员工人数从数百人大幅增加至超过5,000人。其于2016年从再生元退休。2000年至2002年期间，其加入瑞银集团（UBS AG，前称Paine Webber），担任私人客户集团人力资源高级副总裁。自1998年至2000年，其曾担任诺华制药集团（Novartis Pharmaceuticals Corporation）美国制药业务的首席人力资源官及执行委员会成员，并曾任职于诺华全球人力资源领导团队。自1979年至1998年，其于美国保德信金融集团（Prudential Financial, Inc.）担任过多个人力资源领导职务。

Grossman博士自2016年以来一直于弗吉尼亚州麦克莱恩卓越教育中心（Center for Excellence in Education）的董事会和执行委员会任职，该中心鼓励最优秀的年轻科学家将其教育和职业生涯专注于科学、技术、工程和数学（STEM）学科。其目前为加利福尼亚州克莱蒙特凯克研究所（Keck Graduate Institute）的董事会主席和执行委员会成员，该学院属于克莱蒙特学院联盟（Claremont Colleges），为一所美国的研究生大学，专注于商业和生物技术的交叉领域，其自2013年以来于该校董事会任职。

Grossman博士于1979年获得洛杉矶加利福利亚大学（University of California）工商管理硕士学位（金融和市场营销方向），于1976年获得克莱蒙特研究大学英语博士学位，于1973年获得克莱蒙特研究大学（Claremont Graduate University）英美文学硕士学位，于1972年获得加利福尼亚州立大学（California State University）英语学士学位。

孟建革先生

执行董事, 董事会主席

孟建革先生为本公司执行董事，董事会主席及提名委员会主席，主要负责本集团的发展、定位及战略规划。

孟先生于财务及会计方面积逾超过29年经验。加入本集团前，其自2008年至2010年担任Quay Magnesium的首席财务官，自2004年至2007年任职于圣戈班颗粒及粉末分部（Saint-Gobain Grains and Powder Division）担任亚洲财务总监，自2000年至2004年任职于先灵葆雅中国公司（Schering-Plough China）担任分公司财务经理以及总办事处会计及信息科技经理，并自1999年至2000年任职于广东惠而浦家电集团担任全国财务经理。

孟先生持有多个高等学位，包括中国长沙交通学院（现称长沙理工大学）的工程学学士学位及加拿大金斯顿皇后大学的金融硕士学位。

潘九安先生

独立非执行董事

潘九安先生为本公司独立非执行董事及审核委员会、提名委员会、风险管理及ESG委员会成员及战略委员会成员。

潘先生于教育、厨房电器、办公自动化设备、纺织及服装等多个行业之人力资源及管理方面拥有逾24年经验。其自2021年起担任宁波良知行文化传媒有限公司行政总裁。在此之间，其自2020年担任上海快联门业有限公司行政总裁。自2018年至2020年担任上海领教企业管理咨询有限公司之首席人力官。自2010年至2013年及自2003年至2010年，其分别担任劲霸男装（上海）有限公司及宁波方太厨具有限公司之集团人力资源总监。自1994年至2002年，其担任美能达实业（香港）有限公司副经理、经理及高级经理。

潘先生于1991年自中南工业大学（现称中南大学）取得法学学士学位。其于1994年获得中华人民共和国律师资格。其亦于2016年获得上海交通大学卓越管理中心国家一级经理人资格。其于2019年获得中国人民大学首席人力官证书。

John Quelch博士

独立非执行董事

John Quelch博士为独立非执行董事及本公司战略委员会及风险管理及ESG委员会下的数据安全及地缘政治弹性小组委员会成员。

Quelch博士是在高等教育领域拥有逾四十年经验的管理者和商学院领导者，以及在全球战略和品牌、公司治理、公司可持续发展和客户行为方面（尤其是医疗保健领域）的知名学者。

Quelch博士自2023年12起担任中国昆山的昆山杜克大学常务副校长。自2023年1月至2023年12月，其担任迈阿密大学(University of Miami)赫伯特商学院(Herbert Business School)的Leonard M. Miller大学教授。自2017年7月至2022年12月，其亦担任迈阿密赫伯特商学院院长及迈阿密大学高管教育副教务长。此前，Quelch博士自2013年2月至2017年6月担任哈佛商学院(Harvard Business School)查尔斯·爱德华·威尔逊(Charles Edward Wilson)工商管理教授，其亦于哈佛大学(Harvard University)兼任哈佛陈曾熙公共卫生学院 (Harvard T.H. Chan School of Public Health)卫生政策与管理教授。自2011年2月至2013年1月，Quelch博士在中欧国际工商学院(China Europe International Business School)担任教务长、副院长兼特聘教授。自2001年7月至2011年1月，其担任哈佛商学院高级副教务长兼教授。自1998年7月至2001年6月，Quelch博士担任伦敦商学院(London Business School)院长。Quelch博士最初于1979年加入哈佛商学院，至1998年期间担任过多个职位，包括Sebastian S. Kresge市场营销教授和市场营销系联席主席。

Quelch博士曾担任多家上市公司的非执行董事。自2023年12月起，其获委任为纽约证券交易所上市公司Mynd.ai, Inc.（纽约证券交易所代码：MYND）的董事。其于2022年4月至2024年5月担任纽约证券交易所上市公司Amerant Bancorp Inc.（纽约证券交易所代码：AMTB）的董事。其于2022年3月至2024年3月担任Relativity Acquisition Corp的董事。Relativity Acquisition Corp是一家特殊目的收购公司，其股份单位曾于2022年2月至2024年5月期间在纳斯达克股票市场上市，股票代码为RACY。自2021年10月以来，其担任Industrial Human Capital, Inc.（“IHCI”）的董事。IHCI是一家特殊目的收购公司，其股份单位曾于2021年10月14日至2022年1月30日在纽约证券交易所上市，股票代码为AXHU。

其此前于上市公司担任过其他董事职务，包括2016年至2020年于Aramark Corporation（纽约证券交易所代码：ARMK）、2006年至2009年于Gentiva Health Services Inc.（纳斯达克股票代码：GTIV）、2005年至2010年于百事瓶装集团（现名为百事公司）（纳斯达克股票代码：PEP）以及1985年至1997年于Reebok International Limited（纽约证券交易所代码：RBK）。于2013年，Quelch博士从服务了25年的WPP plc（伦敦证券交易所代码：WPP；纽约证券交易所代码：WPP）董事会退休，该公司为一家领先的营销服务公司。

Quelch博士是全球学术和专业界的知名人物，其曾在多个著名组织中担任会员和研究员，包括美国艺术与科学院(American Academy of Arts and Sciences)、三边委员会(Trilateral Commission)、外交关系协会(Council On Foreign Relations)、世界经济论坛(World Economic Forum)、管理学院(Institute of Management)和国际管理学院(International Academy of Management)。

Quelch博士于1978年6月获得美国哈佛大学理学硕士学位，1977年6月获得哈佛大学工商管理博士学位，1974年6月获得美国宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)沃顿商学院(Wharton School)工商管理硕士学位，并于1972年7月获得英国牛津大学(University of Oxford)文学学士学位。

Quelch博士是一位杰出的学者和专业人士，研究领域包括品牌与品牌经营、市场营销、国际管理及企业社会责任，其撰写或合著超过30本书、110多篇文章以及500多篇哈佛商学院博客文章、案例研究和其他视频资料。

施晨阳博士

独立非执行董事

施晨阳博士为本公司独立非执行董事以及本公司薪酬委员会、提名委员会及战略委员会成员。

施博士在生命科学研究和开发、销售及营销、业务开发和投资方面拥有逾30年的经验。自2017年1月以来，施博士一直担任上海思嘉创业投资管理有限公司的管理合伙人，该基金是一家中国创投基金，专注于中国体外诊断（“IVD”）和医疗器械方面的投资。施博士自2017年12月起担任苏州凯爱健康科技有限公司的主席，该公司致力于新型癌症肿瘤生物标志物、精准诊断、互联网医疗服务等创新医疗技术。施博士自2017年10月起担任广州市基准医疗有限责任公司的董事，其为一家专注于开发早期癌症检测测试的诊断公司。

施博士曾于2018年至2019年以及2019年至2020年间分别担任中国领先的独立临床实验室艾迪康医学检验中心的执行董事和首席执行官。于2017年至2019年，施博士担任由其共同创立的液体活检技术公司NuProbe Global, Inc.的董事和首席执行官。于2005年至2015年期间，他担任IVD及生命科学研究工具领先机构QIAGEN N.V.的亚太区总裁，其股份分别于纳斯达克交易所（股份代码：QGEN）和法兰克福证券交易所（股份代码：QIA）上市。加入QIAGEN N.V.之前，施博士曾于Bridge Pharmaceuticals、GenoSpectra Inc.（自2006年起更名为Panomics Inc.）及A.M. Pappas&Associates担任高阶职务并担任新加坡国立大学医学院教员。

施博士自2018年起担任联交所生物科技咨询小组成员。

施博士分别于1991年及1989年获得美国纽约罗彻斯特大学生物物理学博士学位和理学硕士学位，其于1986年获得中国科学技术大学理学学士学位。

王鲁泉博士

非执行董事，共同创办人

王鲁泉博士为本公司共同创办人兼非执行董事，主要负责本集团的策略。

王博士于生物科技行业拥有接近29年经验。于加入本集团前，自1996年至2003年，王博士为Schering-Plough Research Institute的资深科学家。自1991年至1996年，其为美国罗格斯大学（Rutgers University）的研究生研究助理，并自1995年至1996年担任该校的生物信息学职员。

王博士于1991年于中国山东大学取得生物化学的理学学士学位，并于1996年于美国罗格斯大学（Rutgers University）取得博士学位。

王烨女士

执行董事, 总裁，共同创办人

王烨女士为本公司共同创办人、执行董事兼总裁及薪酬委员会及提名委员会成员，主要负责本集团的策略及整体营运管理。王女士目前担任传奇生物董事会成员。

加入本集团前，其于环境保护监测站担任环境监察工程师近十年。

王女士持有多个高等学位，包括中国武汉大学的理学硕士学位，美国桥港大学（Bridgeport University）计算机科学硕士学位，以及中国中欧国际工商学院的高层管理人员工商管理硕士学位。

章方良博士

执行董事，共同创办人

章方良博士为本公司的共同创办人、风险管理及ESG委员会及战略委员会主席。其亦为风险管理及ESG委员会下的数据安全及地缘政治弹性小组委员会主席。其于2022年5月获委任为本公司非执行董事并于2022年12月获调任为执行董事。于2022年之前，其自2015年至2020年担任本公司董事会主席及执行董事。其于2002年共同创办了金斯瑞集团，并在金斯瑞根据2015年金斯瑞首次公开发售的公司重组成为集团公司的控股公司后，一直担任集团公司的董事。于2015年，章博士创办了传奇生物（纳斯达克股票代码：LEGN，本公司的附属公司），将金斯瑞的业务目标拓展至研究、生产及商业化一系列广泛的免疫疗法。章博士为传奇生物的董事会主席。

于创办金斯瑞前，章博士自1995年至2002年于Schering-Plough工作，担任总科学家并赢得总裁大奖（Presidential Award）。章博士于美国杜克大学（Duke University）获得博士学位，于中国南京大学获得硕士学位，并于中国成都地质学院（现称成都理工大学）获得学士学位。

朱力博士

执行董事, 首席战略官

朱力博士为本公司执行董事及首席战略官及本公司附属子公司蓬勃生物的董事会主席，自2023年担任天演药业（其股票于纳斯达克全球精选市场上市，股票代号：ADAG）的独立董事。

加入本集团前，朱博士先后于多家生物科技公司工作，自2006年至2008年担任Cathay Biotech, Inc.研究副总裁，于2009年担任沪亚生物医药技术（上海）有限公司副总裁。其创办了Genetastix Corporation, Inc.，自2000年至2005年担任其总裁及首席执行官。Genetastix Corporation, Inc.是一家生物科技公司，专注于在酵母中创建人类抗体库，并应用遗传学方法筛选此类抗体。其自1990年至2000年于美国加州Clontech Laboratories, Inc.担任分子生物学总监，开创了酵母双杂交系统及一系列其他分子生物学技术的商业化。

朱博士于华东师范大学获得生物学学士学位，于斯坦福大学获得分子生物学和免疫学博士学位。